La plateforme de cryptomonnaies Binance se retrouve plongée au cœur d’une vaste enquête judiciaire menée par la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (Junalco) en France. Les accusations portent sur des faits présumés de blanchiment aggravé, incluant notamment des fraudes fiscales et des liens avec le trafic de stupéfiants.
Une enquête judiciaire qui s’intensifie
Depuis mai 2022, Binance est déclaré en France comme prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) . Or elle doit faire face à une enquête approfondie. La Junalco a annoncé l’ouverture d’une information judiciaire pour des soupçons de blanchiment aggravé, incluant des infractions telles que le blanchiment de fraude fiscale, le blanchiment lié au trafic de stupéfiants, et l’exercice illégal d’activités PSAN.
Les faits incriminés couvrent une période de cinq ans, de 2019 à 2024, et concernent non seulement la France, mais également d’autres pays de l’Union européenne. Selon le parquet, Binance aurait manqué à ses obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, notamment à travers des carences dans ses procédures de Know Your Customer. Ces failles auraient permis à la plateforme de faciliter le blanchiment habituel de fonds issus d’activités criminelles.
Changpeng Zhao
Des pratiques sous le feu des projecteurs
L’enquête cherche à déterminer l’ampleur des faits reprochés, le rôle des dirigeants et la participation des différentes entités du groupe Binance. Ces accusations prennent la suite d'une enquête préliminaire ouverte en juin 2023 pour démarchage illégal de clients et blanchiment aggravé.
Ces nouvelles accusations en France s’inscrivent dans un climat global de tensions pour la firme. En avril 2024, Changpeng Zhao, fondateur et ancien CEO de Binance, a été condamné aux États-Unis à quatre mois de prison pour violation des lois contre le blanchiment d’argent. Cette décision a marqué un tournant pour l’une des figures emblématiques de l’industrie des cryptomonnaies, qui a dû quitter son poste de dirigeant.
Malgré les turbulences, Binance n’a pas encore commenté ces nouvelles accusations. Cette instruction, qui vise à clarifier les responsabilités et les manquements présumés, pourrait profondément impacter la plateforme, à la fois en France et à l’échelle mondiale.
